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强迫交易案取证要点与实务解析 振豫律师2021-08-05
一、法律条文
 
《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十六条 强买强卖商品,强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务的,处五日以上十日以下拘留,并处二百元以上五百元以下罚款;情节较轻的,处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
 
处十日拘留,并处五百元罚款
 
二、实务问题
 
1、如何认定本行为的“情节较轻”?
 
本行为的“情节较轻”,是指行为人没有使用暴力或者仅使用轻微的暴力等情形。因强迫交易,造成较大社会影响或者其他危害后果的,不适用“情节较轻”的处罚。根据执法实践,具有下列情形之一的,可以认定为“情节较轻”:(1)初次实施的;(2)主动偿还或者支付有关费用,并取得被侵害人谅解的;(3)强迫交易价值较小的;(4)强迫交易,尚未造成人身伤害或者财产损失的。
 
2、如何区分本行为与强迫交易罪的界限?
 
我国《刑法》第226条(《刑法修正案(八)》第36条作了修正)规定的强迫交易罪,是指以暴力、威胁手段强买强卖商品,强迫他人提供或者接受服务,强迫他人参与或者退出投标、拍卖,强迫他人转让或者收购公司、企业的股份、债券或者其他资产,强迫他人参与或者退出特定的经营活动,情节严重的行为。行为人实施的强迫交易行为是否构成犯罪,除了法定的犯罪构成要件外,主要看其行为是否达到2008年6月25日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(一)》(公通字(2008〕36号)第28条规定的强迫交易刑事案件的立案追诉标准:“以暴力、威胁手段强买强卖商品、强迫他人提供服务或者强迫他人接受服务,涉嫌下列情形之工的,应予立案追诉:(一)造成被害人轻微伤或者其他严重后果的;(二)造成直接经济损失二千元以上的;(三)强迫交易三次以上或者强迫三人以上交易的;(四)强迫交易数额一万元以上,或者违法所得数额二千元以上的;(五)强迫他人购买伪劣商品数额五千元以上,或者违法所得数额一千元以上的;(六)其他情节严重的情形。”对尚未达到上述立案追诉标准的强迫交易行为,可以予以治安管理处罚。
 
3、如何区分本行为与寻拌滋事中的强拿硬要行为的界限?
 
寻衅滋事中的强拿硬要,是指未取得相关人员或者单位的同意,直接取用或者强行索要他人财物的行为。本行为与强拿硬要行为在行为方式上有些相似,都使用强迫方法获得利益,二者的区别主要是行为基点不同:本行为是一种违背民事交易原则的买卖行为,而强拿硬要则以非法占有为目的,没有交易成分。
 
三、取证要点
 
(一)违法嫌疑人(单位直接主管人员及其直接责任人)陈述与申辩
 
1、违法嫌疑人基本情况;
 
2、作案的动机和目的:为何要延长劳动时间、地点、具体劳动任务;
 
3、作案手段、危害后果:采取何种手段迫使劳动人员劳动,完成何种劳动,多长时间,多少人被强迫参加劳动;
 
4、强迫他人的劳动是自己的意愿,还是单位意愿;
 
5、是否有违法所得,具体数额。
 
(二)被侵害人陈述
 
危害后果,如何受到胁迫、威胁的;被胁迫参加劳动的时间、地点、有无报酬;有多少人被强迫劳动。
 
(三)证人证言
 
证明单位、个人强迫他人劳动的事实。
 
(四)书证
 
单位营业执照;劳动合同;企业章程;试行特殊工作时间的,有无当地劳动部门的批准手续等。
 
(五)鉴定结论
 
法医鉴定。
 
(六)其他证据材料
 
1、证明违法嫌疑人身份的材料,如户籍证明,身份证、工作证、专业或技术等级证复印件等。有前科劣迹,应调取法院判决书、行政处罚决定书、释放证明书等有效法律文件。
 
2、出警经过、报案材料、案件移交手续等。

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